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LibertyReserve(LR)不能再使用了

 

今天登陆LR,发现网站已经不能打开了,搜索网上才得知,LR貌似已经倒闭了。特在此把网上搜索到的相关详情转告大家。我也已经把LR从我博客的“网络银行”栏目中删除了。

 

LR的突然倒闭

 

LibertyReserve(LR)虚拟货币交易网站在2013年5月23日被关闭,涉嫌洗钱60亿美元。很多使用LR的用户账户中还有余额,幸好我的账户上只有百余美元。这个消息在互联网一经流传,立刻炸开了锅,都着急紧张的关注着此次事件的发展。

 

LR倒闭的原因有很多,它拥有广泛的用户导致对手羡慕嫉妒恨,低廉的手续费让对手非常无语。经常使用LR的用户应该知道,LibertyReserve的网站经常被攻击或者维护。这些年来一直LR一直存在问题,以前不去查,突然现在被查封,是件不可思议的事?其实我们都明白,无论哪家支付平台,也不可能说一点没有违规。

 

LR被关闭片段

 

2013年5月24日,在哥斯达黎加政府和美国要求下,西班牙警方抓获了 Liberty Reserve 网站创始人和老板 Arthur Budovsky Belanchuk。关于此次的指控和抓捕行动,美国特工处特工主管史蒂芬·休斯(Steve Hughs)在官方公告中表示:“这些抓捕表明,美国特工处致力于调查及抓捕滥用虚拟货币,进行全球金融欺诈的罪犯。信息犯罪者应当知道,他们无法躲在互联网的匿名背后,绕开受到监管。

 

美国政府寻求扣押Liberty Reserve超过60亿美元的资产,LR服务所使用的45个银行账户被查封,LR的管理层以及17个国家的LR兑换商处于被追捕中。

 

哥斯达黎加当局搜查了Budovsky在圣何塞和埃雷迪亚省的房屋和办公地点,没收了电脑服务器、文件、三辆汽车(其中一辆是劳斯莱斯)等。哥斯达黎加检察官何塞·巴勃罗·冈萨雷斯表示,Budovsky自2011年起就涉嫌洗钱、创建空壳公司,缺乏资金来源的透明度和会计,一直被哥斯达黎加当局所调查。此次除了Budovsky被逮捕外,其他10名犯罪嫌疑人被调查。

 

Budovsky是有前科的人,2006年7月27日,他和合作伙伴弗拉基米尔·卡茨被起诉,在纽约布鲁克林区的公寓运营一家资金交易公司Gold Age业务未授权并涉嫌洗钱,金额高达3000万美元。在2007年被判处五年徒刑,Budovsky和卡茨从事的业务没有执照,违反国家银行法获5年缓刑。相比这次案件,金额和处罚力度上会更大。

 

LR关闭的主要原因

 

由于LR可以匿名、假名开户,对个人实名不需要认证,只需要提供姓名,地址,电子邮件地址,出生日期和职业,账户开设数量也没有限制。在支付方面提供“隐私费”选项,付款可以电汇到世界任何一个地方,使收款人无法获知所收到资金的来源,为犯罪活动提供了便利,包括洗钱、逃税、购买毒品、儿童色情内容、盗窃的身份信息,以及黑客服务等违禁品。

 

LR经营无任何全球机构的监督,绕过当地的法律和规避汇率波动的影响,尤其是在发展中国家,缺乏监督,吸引了有组织的犯罪元素,超过55万的非法交易,蓄意吸引并维护由罪犯构成的用户群,帮助他们在其系统中以匿名的、不可追踪的方式开展金融活动。

 

Liberty Reserve拥有超过100万名用户,其中超过20万位于美国,Liberty Reserve在预防洗钱方面的措施非常松散。尽管该公司网站上设立专门的反洗钱专栏,但美国政府认为该公司几乎没有采取任何措施,预防或监控可疑的交易。

 

LR倒闭带来的影响

 

根据英国BBC的报道,LR元的一些持有者是合法企业。在接受采访时,一家虚拟信用卡公司CEO对该公司储存在LibertyReserve系统中的2.8万美元资产的命运表示担忧。那么,如果你是虚拟货币的爱好者,但不想自己的资金被卷入美国政府调查之中,那么应当怎么做?首先你需要确认,你使用的虚拟货币服务是否在美国财政部进行了注册。如果该服务没有注册“资金服务业务”,那么很可能在美国政府打击数字货币的行动中遭遇问题。

 

成千上万的LR用户从来没有参与过非法活动,他们已经成为封闭和查缴LR的受害者,这些LR用户可以接受LR关闭带来的附带损失,但希望能归还账户的资金。

 

外汇交易员和外汇公司也是受害者之一,电子货币行业受到重大冲击。很多支持LR入出金的外汇交易平台受到牵连,然而部分支持银联卡入出金的外汇公司的确没有受到牵连,例如NordFX,早就不支持LR,一直支持网上银行。

 

另外对于库存大的LR兑换商是个噩耗,长时间的兑换微利以及LR的突然倒闭,对他们来说无异于灭顶之灾。


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时间 : 2013-06-07
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分类 : 网络银行
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