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怎样识别外汇黑平台

 

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最近外汇新平台越来越多,而被一些不良平台坑苦的投资者也越来越多,来询问关于外汇黑平台问题的网友也多,这篇“如何识别外汇黑平台”希望能给各位朋友带来帮助。

 

1、提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。

 

2、瞎编或者改称注册监管部门的名称。

 

例如:英国FSA(FCA),美国NFA,日本金融厅。此外的监管部门的号码,都不是很保险的。

 

3、用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号。

 

例如:比如英国的公司,只有公司局注册号,没有FSA监管号,则是普通公司,没有牌照的。

 

4、接受虚拟银行汇款、第三方汇款的。

 

5、在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户的(非常危险)。

 

例如:基于中国现在的情况,交易商想在中国做生意,没有接受人民币的私人账户肯定难做。所以,能够接受人民币的,多少违规,但是不一定是黑平台。但是,只接受人民币,完全不接受境外汇款的,则肯定是国人自营的黑平台。

 

6、入金帐号为私人账户(非客户名称的个人账户)。

 

例如:没有办理第三方托管,没有以公司的名义开设的客户专用账号的公司,当然黑平台。

 

7、交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。

 

比如:公司注册美国的公司,英语网站的网址却在北京或香港。那明显是国人或港人创办的。

 

8、特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上

 

9、当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台。

 

例如:美国的持牌公司,又跑到澳洲注册一个同名的公司做中国人的生意,明显违反规定。

 

10、香港公司称能做1:100的杠杆,要注意。香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20。

 

例如:比如有些公司有民间期货协会注册号,但没有政府监管部门的监管号。

 

以上10点是以个人经验来判断识别外汇黑平台的方法,如果不够详细或者不合适还望读者批评指正。

 

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时间 : 2014-10-01
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分类 : 外汇基础知识,外汇风险管理
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